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葡京娱乐平台:2018年年度股东大会决议公告
发布时间:2019年04月23日

证券代码:  603848      证券简称: 葡京娱乐平台    公告编号:2019-017


2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案: 无

一、           会议召开和出席情况

(一)             股东大会召开的时间:

(二)             股东大会召开的地点:

1、出席会议的股东和代理人人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

360,126,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

89.8071


(五)             公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事人,出席人;

2、公司在任监事人,出席人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、           议案审议情况

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

30,231,400

99.9996

0

0.0000

100

0.0004

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

30,231,400

99.9996

0

0.0000

100

0.0004

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,124,400

99.9994

0

0.0000

2,100

0.0006

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

0.0001

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

360,126,400

99.9999

0

0.0000

100

100

17、            选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

17.01

《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》

360,104,200

99.9938

17.02

《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》

360,104,200

99.9938

17.03

《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》

360,104,200

99.9938

18、            选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

18.01

《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》

360,104,200

99.9938

18.02

《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》

360,104,200

99.9938

19、            选举公司第二届监事会非职工监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例%

是否当选

19.01

《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》

360,104,200

99.9938

19.02

《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》

360,104,200

99.9938

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

5

《公司2018年度利润分配方案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

6

《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

7.01

《确认沈汉标先生2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

7.02

《确认王妙玉女士2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

7.03

《确认周秋英女士2018年薪酬》

7,729,400

99.9728

0

0.0000

2,100

0.0272

7.04

《确认吴震先生2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

7.05

《确认张平先生2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

8.01

《确认林贤惜女士2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

8.02

《确认林晓东先生2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

8.03

《确认苏少娃女士2018年薪酬》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

9

《关于确认公司董事2019年薪酬标准的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

10

《关于确认公司监事2019年薪酬标准的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

11

《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

12

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

13

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

14

《关于会计政策变更的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

15

《关于修订对外投资管理制度的议案》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

16

《公司2018年年度内部控制评价报告》

7,731,400

99.9987

0

0.0000

100

0.0013

17.01

《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

17.02

《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

17.03

《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

18.01

《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

18.02

《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

19.01

《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029

19.02

《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》

7,709,200

99.7115

0

0.0000

22,300

0.0029


2、议案11为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:

律师:


召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



招商电话:
020-61938888

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