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葡京娱乐平台官网集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
发布时间:2019年04月24日

证券代码:603848          证券简称:葡京娱乐平台         公告编号:2019-018

葡京娱乐平台官网集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

葡京娱乐平台官网集团股份有限公司(以下简称“公司”或“葡京娱乐平台”)第二届董事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

经审议,公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第二届董事会专门委员会,并选举各专门委员会委员,各委员会具体组成如下:

1、经审议,同意选举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中张平先生担任主任委员。

2、经审议,同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会审计委员会委员,其中吴震先生担任主任委员。

3、经审议,同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中吴震先生担任主任委员。

4、经审议,同意聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第二届董事会任期一致。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任侯鹏德先生为公司副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任周秋英女士为公司董事会秘书,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任周秋英女士为公司财务总监,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任李翔先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

三、上网公告附件

公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见



特此公告!


葡京娱乐平台官网集团股份有限公司董事会

2019年04月24日




报备文件:

1、公司第二届董事会第一次会议决议


简历附件:

1、 沈汉标

中国国籍,1972年出生,男,无境外永久居留权,EMBA。沈汉标先生曾任葡京娱乐平台有限公司执行董事,现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等,获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

2、王妙玉

中国国籍,1976年出生,女,无境外永久居留权,本科学历。王妙玉女士曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事,现任公司副董事长兼总经理、慧享家品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、广东科徕尼智能科技有限公司执行董事。

3、侯鹏德

中国国籍,1968年出生,男,无境外永久居留权,大学学历。侯鹏德先生曾任海南铁矿矿建公司汽车队修理主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以及湖南长沙经商,现任葡京娱乐平台官网集团股份有限公司副总经理。

4、周秋英

中国国籍,1976年出生,女,无境外永久居留权,本科学历,高级财务管理师、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公司、广州穗贤会计师事务所有限公司,现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

5、吴震

中国国籍,1969年出生,男,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。吴震先生就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事,星辉化学股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

6、张平

中国国籍,1970年出生,男,无境外永久居留权,研究生学历,执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人,兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

7、李翔

中国国籍,1986年出生,男,无境外永久居留权,大学学历。2009年7月至2018年4月,就职于广州白云电器设备股份有限公司(上市代码:603861)董事会秘书办公室,历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表,现任公司证券事务代表。


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